بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية من ضبط مبلغ يزيد عن مليون دولار حاولت جماعات الجريمة المنظمة تهريبه الى الخارج.